DUYURULAR

27/09/2024 Duyuru Dosyası

 

GÜRSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU’NDAN

2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI’NA DAVET

 

Şirketimizin Yönetim Kurulunun 27/09/2024 tarih, 2024/15 numaralı almış olduğu karara istinaden;                30 EKİM 2024 tarihinde, Çarşamba günü saat: 14:00’da, Giyimkent Sitesi Oruçreis Mah. Vadi Cad. No:108 İstanbul Ticaret Sarayı Kat : 8/504  Esenler/İSTANBUL adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

 

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur

 

Saygılarımızla,

GÜRSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

YILMAZ ASLAN           NACİ ASLAN

2023 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

• Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, toplantı tutanaklarının imzalanması için oluşturulacak olan Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi.
• 2023 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
• 2023 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
• Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolardan ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
• 2023 ve daha önceki faaliyet yıllarına ilişkin karın kullanım şekli ve kar dağıtımı hakkında karar verilmesi,
• Yönetim Kurulu üyelerinin ücret, huzur hakkı, ikramiye, prim gibi mali nitelikli haklarının belirlenmesi,
• Yönetim Kurulu Üyelerine TTK m.395 ve TTK m.396’da belirtilen hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi,
• Dilek ve temenniler,
• Kapanış.

 

(*) Vekaletname Örneği

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Gürsan Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 30 EKİM 2024 tarihinde, Çarşamba günü saat 14:00’da Oruçreis Mah. Vadi Cad. No:108 İstanbul Ticaret Sarayı Kat: 8/504 Esenler/İSTANBUL adresinde gerçekleştirilecek 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında beni/bizi tam yetki ile temsil etmeye, tüm belgeleri imzalamaya ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya …………….…………’yı temsilci olarak tayin ettim/ettik.

 

Vekalet Veren

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:

Sermaye Miktarı:

Pay Adedi:

Adresi:

Not: Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi gerekmektedir.

04.08.2023 Duyuru Dosyası

GÜRSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU’NDAN

2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI’NA DAVET

 

Şirketimizin Yönetim Kurulunun 27/07/2023 tarih, 2023/17 numaralı almış olduğu karara istinaden;                24 AĞUSTOS 2023 tarihinde, Perşembe günü saat: 14:00’da, Giyimkent Sitesi Oruçreis Mah. Vadi Cad. No:108 İstanbul Ticaret Sarayı Kat : 8/504  Esenler/İSTANBUL adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur

Saygılarımızla,

GÜRSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
YILMAZ ASLAN           NACİ ASLAN

 

2022 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1-    Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, toplantı tutanaklarının imzalanması için oluşturulacak olan Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi.
2-    2022 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
3-    2022 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
4-    Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolardan ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
5-    2022 ve daha önceki faaliyet yıllarına ilişkin karın kullanım şekli ve kar dağıtımı hakkında karar verilmesi,
6-    Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi
7-    Yönetim Kurulu üyelerinin ücret, huzur hakkı, ikramiye, prim gibi mali nitelikli haklarının belirlenmesi,
8-    Yönetim Kurulu Üyelerine TTK m.395 ve TTK m.396’da belirtilen hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi,
9-    Dilek ve temenniler,
10-    Kapanış.

(*) Vekaletname Örneği
Pay sahibi olduğum/olduğumuz Gürsan Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 24 AĞUSTOS 2023 tarihinde Perşembe günü saat 14:00’da Oruçreis Mah. Vadi Cad. No:108 İstanbul Ticaret Sarayı Kat: 8/504 Esenler/İSTANBUL adresinde gerçekleştirilecek 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında beni/bizi tam yetki ile temsil etmeye, tüm belgeleri imzalamaya ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya …………….…………’yı temsilci olarak tayin ettim/ettik.

Vekalet Veren
Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:
Sermaye Miktarı:
Pay Adedi:
Adresi:
Not: Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi gerekmektedir.

12.09.2022 Duyuru Dosyası

GÜRSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU’NDAN

2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI’NA DAVET

 

Şirketimizin Yönetim Kurulunun 02/09/2022 tarihli 2022/17 numaralı almış olduğu karar istinaden; 29 EYLÜL 2022 tarihinde, Perşembe günü, saat: 14:00’de Oruçreis Mah. Vadi Cad. No: 108 İstanbul Ticaret Sarayı Kat:8/504 Esenler/İSTANBUL adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2021 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

GÜRSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

YILMAZ ASLAN                               NACİ ASLAN

2021 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

 

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi.
2. 2021 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
3. 2021 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolardan ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
5. 2021 ve daha önceki faaliyet yıllarına ilişkin karın kullanım şekli ve kar dağıtımı hakkında karar verilmesi,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret, huzur hakkı, ikramiye, prim gibi mali nitelikli haklarının belirlenmesi,
7. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK m.395 ve TTK m.396’da belirtilen hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi,
8. Dilek ve temenniler,
9. Kapanış.

 

(*) Vekaletname Örneği

 

VEKÂLETNAME

 

Sahibi olduğum/olduğumuz ………..……..TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak, Gürsan Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 29 EYLÜL 2022 tarihinde Perşembe günü, Giyimkent Sitesi Oruçreis Mah. Vadi Cad. No:108   İstanbul Ticaret Sarayı Kat : 8  No : 504  Esenler / İSTANBUL adresinde, saat 14:00’da gerçekleştirilecek 2021 faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda beni/bizi tam yetki ile temsil etmeye, tüm belgeleri imzalamaya ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ………………………………………………………….. vekil tayin ettim/tayin ediyoruz.

Vekaleti Verenin

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı:

Sermaye Miktarı:

Pay Adedi:

Adresi:

 

NOT: Vekaletnamelerin noterden tasdik edilmesi gerekmektedir.

29.09.2021 Duyuru Dosyası

GÜRSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU’NDAN

2021 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI’NA DAVET

 

Şirketimizin Yönetim Kurulunun 14 EYLÜL 2021 tarihli 2021/30 numaralı almış olduğu karar istinaden; 18 EKİM 2021 tarihinde, Pazartesi günü, saat: 14:00’de Oruçreis Mah. Vadi Cad. No: 108 İstanbul Ticaret Sarayı Kat:8/504 Esenler/İSTANBUL adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2021 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Tam bölünme sözleşmesi ve ekleri, tam bölünme raporu, ana sözleşme tadil metni taslağı genel kurul toplantısından en az 15 (onbeş) gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

GÜRSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

YILMAZ ASLAN                    NACİ ASLAN

2021 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

 

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,
2. Genel Kurul Tutanağının Toplantı Başkanlığınca imzalanması için yetki verilmesi,
3. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 1853/4 sicil numarası ile kayıtlı bulunan MARDENİZ DENİZCİLİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ’nin Türk Ticaret Kanununun 159 vd maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19. ve 20. maddeleri kapsamında mal varlığı, alacakları ve borçlarının bir kısmının kayıtlı değerleri üzerinden Şirketimizce tam bölünme yoluyla devralınması ve bu amaçla devrolan ve devralan şirketlerin yönetim kurulları tarafından hazırlanan tam bölünme sözleşmesi ile tam bölünme raporu ve ilgili diğer belgelerin onaylanması hususunun görüşülmesi,

4. Şirketimiz esas sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi ve şirket sermayesinin artırılarak 8.855.916,00 TL’den ; 28.753.868,00 TL’ye çıkartılmasının görüşülerek aşağıdaki şekilde değiştirilmesi,

ESKİ ŞEKLİ

 

Madde 6 Sermaye:

 

Şirketin sermayesi 8.855.916,00 TL (Sekiz Milyon Sekiz Yüz Elli Beş Bin Dokuz Yüz On Altı Türk Lirası Sıfır Kuruş)’tur. Bu sermayenin her biri 1,00 TL (Bir Türk Lirası) değerinde, 8.855.916 (Sekiz Milyon Sekiz Yüz Elli Beş Bin Dokuz Yüz On Altı) adet nama yazılı paya ayrılmıştır.

 

 

Şirketimizin önceki sermayesi 500.000,00 TL olup, önceki sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa; şirketimizde 8.355.916,00 TL’lik sermaye artırımı gerçekleştirilmiştir.

 

Artırılan sermayenin 8.188.800,00 TL’lik kısmı TTK’nın 159 ve devamı maddeleri ile KVK’nın 19 ve 20. maddeleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca İstanbul YMM odasına 1664 sicil numarası ile kayıtlı Erdoğan Sağlam’ın 17/07/2020 tarihli ve KARDE1_YMM_1664_3353_177_ÖAR _2020 sayılı raporuna istinaden 31.03.2020 tarihli mali tabloların esas alınması ile yapılan tam bölünme işlemleri sonucunda İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 1852/4 sicil numarası ile kayıtlı olan KARDENİZ DENİZCİLİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ’nin sahip olduğu ve ayrıntıları tam bölünme sözleşmesinde gösterilen özvarlık unsurlarının tam bölünme yöntemiyle şirketimize sermaye olarak konulması suretiyle karşılanmıştır.

 

Bölünme dolayısıyla şirketimizde artırılan 8.188.800,00 TL’ lik sermayenin içinde, KARDENİZ DENİZCİLİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ’nin sermaye unsurlarından olan 11.533,34 TL nakit; 157.324,53 TL sermaye enflasyon farkı; 21.340,67 TL enflasyon düzeltme karı; 1.711,86 TL yasal yedek enflasyon düzeltme karı; 7.996.889,10 TL olağanüstü yedek akçeler ve 0,50 TL olağanüstü yasal yedek enflasyon düzeltme farkı şirketimizin sermaye hesabının unsuru olarak yer alacak ve ayrı bir şekilde takip edilecektir.

 

Bakiye 167.116,00 TL ise bölünme raporu ve bölünme sözleşmesinde belirtildiği şekilde gerçek kişi ortaklar tarafından mevcut payları oranında rüçhan hakları kullanılmak suretiyle muvazaadan ari olarak nakden taahhüt edilmiştir. Nakden taahhüt edilen sermayenin tamamı tescilden önce ödenecektir. Pay senetleri nama yazılıdır. Pay senetleri muhtelif kupürler halinde bastırılabilir. Şirket yönetim Kurulu birden fazla payı temsil etmek üzere muhtelif büyükteki kupürler halinde pay senedi çıkarmaya yetkilidir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı pay senedi çıkarılamaz. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi hükümlerine göre yapılır.

 

 

YENİ ŞEKLİ

 

Madde 6 Sermaye:

Şirketin sermayesi 28.753.868,00 TL’dir. (Yirmisekiz Milyon Yedi Yüz Elli Üç Bin Sekiz Yüz Altmış Sekiz Türk Lirası) Bu sermayenin her biri 1,00 TL (Bir Türk Lirası) değerinde, 28.753.868 (Yirmisekiz Milyon Yedi Yüz Elli Üç Bin Sekiz Yüz Altmış Sekiz) adet paya ayrılmıştır.

Şirketimizin önceki sermayesi 8.855.916,00 TL olup, önceki sermayenin tamamı ödenmiştir.

Bu defa; şirketimizde 19.897.952,00 TL’lik sermaye artırımı gerçekleştirilmiştir.

Artırılan sermayenin 19.500.000,00 TL lik kısmı TTK’nın 159 ve devamı maddeleri ile KVK’nın 19 ve 20. maddeleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri yapılan tam bölünme işlemleri sonucunda İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 1853/4 sicil numarası ile kayıtlı olan MARDENİZ DENİZCİLİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ’nin sahip olduğu ve ayrıntıları tam bölünme sözleşmesinde gösterilen malvarlığı, alacak ve borçların net kayıtlı değeriyle tam bölünme yöntemiyle şirketimize sermaye olarak konulması suretiyle ASMAR HOLDİNG AŞ. tarafından karşılanmıştır.

Bölünme dolayısıyla şirketimizde artırılan 19.500.000,00 TL’lik sermayenin içinde, MARDENİZ DENİZCİLİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ’nin sermaye unsurlarından olan 23.067,52 TL nakit; 221.108,41 TL sermaye enflasyon farkı; 2.319.444,22 TL enflasyon düzeltme karı; 8.309,45

 

 

TL yasal yedek enflasyon farkı; 16.928.069,07 TL olağanüstü yedek akçeler ve 1,33 TL olağanüstü yedekler enflasyon farkı şirketimiz sermaye hesabının unsuru olarak yer alacak ve ayrı bir şekilde takip edilecektir.

Bakiye 397.952,00 TL ise bölünme raporu ve bölünme sözleşmesinde belirtildiği şekilde gerçek kişi ortaklar tarafından mevcut payları oranında rüçhan hakları kullanılmak suretiyle muvazaadan ari olarak nakden taahhüt edilmiştir. Nakden taahhüt edilen sermayenin tamamı tescilden önce ödenecektir.

Pay senetleri nama yazılıdır.

Pay senetleri muhtelif kupürler halinde bastırılabilir.

Şirket yönetim kurulu birden fazla payı temsil etmek üzere muhtelif büyükteki kupürler halinde pay senedi çıkarmaya yetkilidir.

Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı pay senedi çıkarılamaz.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi hükümlerine göre yapılır.

5. Dilek ve temenniler.

 

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

VEKÂLETNAME

 

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Gürsan Demir Çelik Sanayi ve Ticaret  Anonim Şirketi’nin 18 EKİM 2021  tarihinde Pazartesi günü, saat 14:00’de Oruçreis Mah. Vadi Cad. İstanbul Ticaret Sarayı No:108 Kat:8/504  Esenler/İSTANBUL adresinde gerçekleştirilecek 2021 faaliyet dönemi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda beni/bizi tam yetki ile temsil etmeye, tüm belgeleri imzalamaya ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ………………………………………………………….. vekil tayin ettim/tayin ediyoruz.

 

Vekaleti Verenin

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı:

Sermaye Miktarı:

Pay Adedi:

Adresi:

 

NOT: Vekaletnamelerin noterden tasdik edilmesi gerekmektedir.

27.05.2021 Duyuru Dosyası

GÜRSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU’NDAN

2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI’NA DAVET

 

Şirketimizin Yönetim Kurulunun 21 NİSAN 2021 tarihli 2021/13 numaralı almış olduğu karar istinaden; 14 HAZİRAN 2021 tarihinde, Pazartesi günü, saat: 14:00’de  Oruçreis Mah. Vadi Cad. No: 108 İstanbul Ticaret Sarayı Kat:8/504 Esenler/İSTANBUL adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

GÜRSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

YILMAZ ASLAN                 NACİ ASLAN

 

GÜNDEM

• Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, toplantı tutanaklarının imzalanması için oluşturulacak olan Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi.
• 2020 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
• 2020 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
• Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolardan ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
• 2020 ve daha önceki faaliyet yıllarına ilişkin karın kullanım şekli ve kar dağıtımı hakkında karar verilmesi,
• Süresi dolan Yönetim Kurulu Üyesi var ise yenisinin seçilmesi,
• Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret, huzur hakkı, ikramiye, prim gibi mali nitelikli haklarının belirlenmesi,
• Yönetim Kurulu Üyelerine TTK m.395 ve TTK m.396’da belirtilen hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi,
• Dilek ve temenniler, ve kapanış.

 

(*) Vekaletname Örneği

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Gürsan Demir Çelik Sanayi ve Ticaret  Anonim Şirketi’nin 14 HAZİRAN tarihinde, Pazartesi günü, saat 14:00’de Oruçreis Mah. Vadi Cad. İstanbul Ticaret Sarayı No:108 Kat:8/504  Esenler/İSTANBUL adresinde gerçekleştirilecek 2020 faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda beni/bizi tam yetki ile temsil etmeye, tüm belgeleri imzalamaya ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ………………………………………………………….. vekil tayin ettim/tayin ediyoruz.

 

Vekaleti Verenin

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı:

Sermaye Miktarı:

Pay Adedi:

Adresi:

 

NOT: Vekaletnamelerin noterden tasdik edilmesi gerekmektedir.

25.09.2020 Duyuru Dosyası (Ticari Sicil Gazetesi)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Ticaret Sicil No: 221018

Ticaret Ünvanı

GÜRSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET

ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Oruç Reis Mah. Vadi Cad. Giyimkent Sitesi No: 108 İst. Tic. Sarayı K:8/504 Esenler/İstanbul

Bölünme İşlemi İnceleme Hakkı Duyurusu,

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunca Bölünme işlemine ilişkin alınan 04.06.2018 tarihli karar doğrultusunda hazırlanan Bölünme Sözleşmesi, Bölünme Raporu, Son Üç Yılın Finansal Tabloları ile Faaliyet Raporları(gerekirse ara bilanço) Genel Kurulun onayına sunulmasından Önce iki ay süresince 05.10.2018 tarihinden itibaren Oruç Reis Mah. Vadi Cad. Giyimkent Sitesi No:108 İst. Tic. Sarayı K:8/504 Esenler/İstanbul adresinde ve şirket merkezimizde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacağı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 171’inci maddesi gereğince ilan olunur.

Adı – Soyadı

Şirket Yetkilisi/Yetkilileri

Kaşe — İmza

Yılmaz Aslan imza

Naci Aslan imza

(31AX(26/500574)

25.09.2020 Duyuru Dosyası (Ticari Sicil Gazetesi)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Ticaret Sicil No: 221018

Ticaret Ünvanı

GÜRSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET

ANONİM ŞİRKETİ

3.İLAN

Ticari Adresi: Oruç Reis Mah. Vadi Cad. Giyimkent Sitesi No; 108 İst, Tiç. Sarayı K:8/504 Esenler/İstanbul

Bölünmeden Dolayı Alacaklılara Çağrı,

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimiz 04.06.2018 tarihli Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde devralan şirket olarak bilgileri aşağıya çıkarılan şirket ile Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddelerine istinaden tam bölünme işlemi gerçekleştirecektir. Şirketimiz alacaklılarının ellerindeki belgelerle birlikte; bu ilanın üçüncü defa yayımlanmasından itibaren en geç üç ay içerisinde Oruç Reis Mah. Vadi Cad. Giyimkent Sitesi No:108 İst, Tic., Sarayı K:8/504 Esenler/İstanbul adresine müracaatla alacaklarının teminata bağlanmasını isteyebilecekleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 174 ve 175 inci maddeleri gereğince ilan olunur.

Bölünen Şirketin Bilgileri

Ticaret Sicili Müdürlüğü: İstanbul

Ticaret Sicili Numarası: 1852/4

Ticaret Unvanı: Kardeniz Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi

Yılmaz Aslan Kaşe ve İmza

Naci Aslan Kaşe ve İmza

(31AX(25/347430-350057-350058)

11.09.2020 Duyuru Dosyası

GÜRSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU’NDAN

2020 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI’NA DAVET

Şirketimizin Yönetim Kurulu’nun 02/09/2020 tarihli almış olduğu karara istinaden; 28 EYLÜL 2020 tarihinde, Pazartesi günü saat: 11:00’de, Giyimkent, Oruçreis Mah.Vadi Cad. İstanbul Ticaret Sarayı No:108 Kat:8/504 Esenler/İSTANBUL adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2020 Yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Tam bölünme sözleşmesi ve ekleri, tam bölünme raporu, ana sözleşme tadil metni taslağı genel kurul toplantısından en az 15 (onbeş) gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname(*)  ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Saygılarımızla,

GÜRSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

YILMAZ ASLAN                 NACİ ASLAN

2020 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

 

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,
2. Genel Kurul Tutanağının Toplantı Başkanlığınca imzalanması için yetki verilmesi,
3. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 1852/4 sicil numarası ile kayıtlı bulunan KARDENİZ DENİZCİLİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ’nin Türk Ticaret Kanununun 159 vd maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19. ve 20. maddeleri kapsamında mal varlığı, alacakları ve borçlarının bir kısmının kayıtlı değerleri üzerinden Şirketimizce tam bölünme yoluyla devralınması ve bu amaçla devrolan ve devralan şirketlerin yönetim kurulları tarafından hazırlanan tam bölünme sözleşmesi ile tam bölünme raporu ve ilgili diğer belgelerin onaylanması hususunun görüşülmesi,
4. Şirketimiz esas sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı maddesinin tadil edilmesi ve şirket sermayesinin artırılarak 500.000,00 TL’den 8.855.918,37 TL’ye çıkartılmasının görüşülmesi,
5. Dilek ve temenniler.

(*) Vekaletname Örneği

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Gürsan Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin,  28 EYLÜL  2020 tarihinde Perşembe günü saat 11:00 ‘de  Giyimkent, Oruçreis Mah. Vadi Cad. No: 108 İstanbul Ticaret Sarayı Kat:8/504 Esenler/ İstanbul adresinde gerçekleştirilecek 2020 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısında beni/biz tam yetki ile temsil etmeye, tüm belgeleri  imzalamaya ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya…………………………………………………….’nü temsilci tayin ettim/ettik.

Vekaleti veren

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı :

Sermaye Miktarı :

Pay adedi :

Adresi :

Not: Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenmesi gerekmektedir.

10.09.2020 Duyuru Dosyası

GÜRSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU’NDAN

2020 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI’NA DAVET

 

Şirketimizin Yönetim Kurulu’nun 02/09/2020 tarihli almış olduğu karara istinaden; 28 EYLÜL 2020 tarihinde, Pazartesi günü saat: 11:00’de, Giyimkent, Oruçreis Mah.Vadi Cad. İstanbul Ticaret Sarayı No:108 Kat:8/504 Esenler/İSTANBUL adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2020 Yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Tam bölünme sözleşmesi ve ekleri, tam bölünme raporu, ana sözleşme tadil metni taslağı genel kurul toplantısından en az 15 (onbeş) gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname(*)  ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Saygılarımızla,

GÜRSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

YILMAZ ASLAN                 NACİ ASLAN

 

2020 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

 

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,
2. Genel Kurul Tutanağının Toplantı Başkanlığınca imzalanması için yetki verilmesi,
3. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 1852/4 sicil numarası ile kayıtlı bulunan KARDENİZ DENİZCİLİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ’nin Türk Ticaret Kanununun 159 vd maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19. ve 20. maddeleri kapsamında mal varlığı, alacakları ve borçlarının bir kısmının kayıtlı değerleri üzerinden Şirketimizce tam bölünme yoluyla devralınması ve bu amaçla devrolan ve devralan şirketlerin yönetim kurulları tarafından hazırlanan tam bölünme sözleşmesi ile tam bölünme raporu ve ilgili diğer belgelerin onaylanması hususunun görüşülmesi,
4. Şirketimiz esas sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı maddesinin tadil edilmesi ve şirket sermayesinin artırılarak 500.000,00 TL’den 8.855.918,37 TL’ye çıkartılmasının görüşülmesi,
5. Dilek ve temenniler.

 (*) Vekaletname Örneği

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Gürsan Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin,  28 EYLÜL  2020 tarihinde Perşembe günü saat 11:00 ‘de  Giyimkent, Oruçreis Mah. Vadi Cad. No: 108 İstanbul Ticaret Sarayı Kat:8/504 Esenler/ İstanbul adresinde gerçekleştirilecek 2020 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısında beni/biz tam yetki ile temsil etmeye, tüm belgeleri  imzalamaya ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya…………………………………………………….’nü temsilci tayin ettim/ettik.

Vekaleti veren

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı :

Sermaye Miktarı :

Pay adedi :

Adresi :

Not: Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenmesi gerekmektedir.

07.09.2020 Duyuru Dosyası

GÜRSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU’NDAN

2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI’NA DAVET

 

Şirketimizin Yönetim Kurulu’nun 28/08/2020 tarihli almış olduğu karara istinaden; 25 EYLÜL 2020 tarihinde, Cuma günü saat: 12:00’de, Giyimkent, Oruçreis Mah.Vadi Cad. İstanbul Ticaret Sarayı No:108 Kat:8/504 Esenler/İSTANBUL adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2019 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az 15 (onbeş) gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname(*)  ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Saygılarımızla,

GÜRSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

YILMAZ ASLAN                 NACİ ASLAN

 

2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, toplantı tutanağının imzalanması için, Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
2. 2019 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
3. 2019 mali yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 mali yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
5. Karın kullanım şekli ve kar dağıtımı hakkında karar verilmesi,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye, prim gibi haklarının belirlenmesi,
8. Ana sözleşmenin “Genel Kurul başlıklı 10. maddesinin” tadili ve ana sözleşmede olmamakla beraber “Bildirimler başlıklı 18. maddesinin” eklenmesi.
9. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu madde 395 ve 396’da yer alan hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi,
10. Dilek ve temenniler.
11. Kapanış

 

(*) Vekaletname Örneği

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Gürsan Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin,  25 EYLÜL  2020 tarihinde Cuma günü saat 12:00 ‘de  Giyimkent, Oruçreis Mah. Vadi Cad. No: 108 İstanbul Ticaret Sarayı Kat:8/504 Esenler/ İstanbul adresinde gerçekleştirilecek 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında beni/biz tam yetki ile temsil etmeye, tüm belgeleri  imzalamaya ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya…………………………………………………….’nü temsilci tayin ettim/ettik.

Vekaleti veren

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı :

Sermaye Miktarı :

Pay adedi :

Adresi :

Not: Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenmesi gerekmektedir.

08.11.2019 Duyuru Dosyası

GÜRSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU’NDAN

2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI’NA DAVET

Şirketimizin Yönetim Kurulu’nun 16/10/2019 tarihli almış olduğu karara istinaden 29 Kasım 2019 tarihinde,  Cuma günü saat12:00’de Giyimkent, Oruçreis Mah. Vadi Cad. No: 108 İstanbul Ticaret Sarayı Kat:8/504 Esenler/ İstanbul adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir.

 

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az 15 (onbeş) gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul toplantımıza ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname(*) ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu rica olunur.

Saygılarımızla,

 

GÜRSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

YILMAZ ASLAN                MÜZEYYEN ASLAN

 

 

2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, toplantı tutanağının imzalanması için, Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
2. 2018 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
3. 2018 mali yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 mali yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
5. Karın kullanım şekli ve kar dağıtımı hakkında karar verilmesi,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye, prim gibi haklarının belirlenmesi,
7. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu madde 395 ve 396’da yer alan hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi,
8. Dilek ve temenniler.
9. Kapanış

 

(*) Vekaletname Örneği

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Gürsan Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 29 Kasım 2019 tarihinde Cuma günü, saat 12:00’deGiyimkent, Oruçreis Mah. Vadi Cad. İstanbul Ticaret Sarayı No : 108  Kat : 8/504 Esenler / İSTANBUL adresinde gerçekleştirilecek 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda beni/biz tam yetki ile temsil etmeye, tüm belgelerin imzalamaya ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ……………………………………………………………………………………’nü temsilci tayin ettim/ettik.

 

Vekaleti Veren

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı :

Sermaye Miktarı :

Pay Adedi :

Adresi :

NOT : Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekaletnamenin noterden tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenmesi gerekmektedir.

04.10.2018 Duyuru Dosyası

GÜRSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ ve TİCARET  ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU’NDAN

2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI’NA DAVET

Şirketimizin Yönetim Kurulu’nun 21/09/2018 tarihli almış olduğu karara istinaden; 24 Ekim 2018 tarihinde, Çarşamba günü saat: 12:00’de, Giyimkent, Oruçreis Mah.Vadi Cad. İstanbul Ticaret Sarayı No:108 Kat:8/504 Esenler/İSTANBUL adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2017 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az 15 (onbeş) gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname(*)  ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Saygılarımızla,

GÜRSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ ve TİCARET  ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

YILMAZ ASLAN                   NACİ ASLAN                        MÜZEYYEN ASLAN

 

2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, toplantı tutanağının imzalanması için, Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
2. 2017 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
3. 2017 mali yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 mali yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
5. Karın kullanım şekli ve kar dağıtımı hakkında karar verilmesi,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye, prim gibi haklarının belirlenmesi,
7. Bağış ve Yardımların karara bağlanması,
8. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu madde 395 ve 396’da yer alan hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi,
9. Dilek ve temenniler.
10. Kapanış

(*) Vekaletname Örneği

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Gürsan Demir Çelik Sanayi ve Ticaret  Anonim Şirketi’nin,  24 Ekim 2018 tarihinde Çarşamba günü saat 12:00 ‘de  Giyimkent, Oruçreis Mah. Vadi Cad. No: 108 İstanbul Ticaret Sarayı Kat:8/504 Esenler/ İstanbul adresinde gerçekleştirilecek 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında beni/biz tam yetki ile temsil etmeye, tüm belgeleri  imzalamaya ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya…………………………………………………….’nü temsilci tayin ettim/ettik.

Vekaleti veren

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı :

Sermaya Miktarı :

Pay adedi :

Adresi :

Not: Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenmesi gerekmektedir.